El empresario Álvaro Romillo y el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. E.E. 621s40
El juez bloquea 29 millones en una cuenta de Singapur a la que se envió el dinero de la estafa promocionada por Alvise 5h61h
Dicha cuenta fue alimentada con transferencias por dos empresas portuguesas, pertenecientes al 'cripto-empresario' Álvaro Romillo y su padre. 3v6ic
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La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear una cuenta bancaria con 29 millones de euros y radicada en Singapur. En verano de 2024, dos empresas hicieron varias transferencias para alimentarla. Se trata de las compañías lusas Maidentok Lda y Sabrosso Lda. Y ambas pertenecen a los españoles Álvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo.
Álvaro Romillo, apodado como CryptoSpain, está investigado por la Audiencia Nacional como supuesto autor de una estafa a gran escala, a través de su entramado empresarial, llamado Madeira Invest Club (MIC).
El eurodiputado y agitador Luis Pérez (conocido como Alvise Pérez) promocionó el MIC en un acto público en abril de 2024, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido en 2023 sobre este —así lo denominó— chiringuito financiero.
De hecho, CryptoSpain confesó ante la Fiscalía que, en mayo de 2024, entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise para financiar su campaña electoral a las europeas. ¿A cambio de qué? De que el eurodiputado, cuando obtuviese un escaño en Bruselas, promocionase Madeira Invest Club y fomentase la inversión en criptodivisas.
Los mensajes de WhatsApp aportados por Romillo a la Fiscalía evidencian que Pérez le prometió hacer "lobby masivo" desde el corazón de Europa.
Ahora, durante la investigación del caso Madeira, la Audiencia Nacional ha descubierto dicha cuenta radicada en Singapur. Como su titular, figura la empresa Lemus Trading HK Limited, registrada en Hong Kong. Así lo desvela un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido EL ESPAÑOL.
Fueron las autoridades singapureñas —en concreto, su Oficina de Asuntos Comerciales de la Policía— las que advirtieron a la Audiencia Nacional de estas transferencias. Las consideraron "sospechosas". Por ello, decidieron bloquear la cuenta hasta el 30 de octubre de 2024, dado que la ley de su país impone unos plazos máximos. No obstante, la Justicia española, con apoyo de la Fiscalía, ya ha ordenado mantener esta cantidad bloqueada, que la Audiencia Nacional considera que "procede de los hechos delictivos".
Las fechas coinciden 1l6v44
EL ESPAÑOL también ha tenido a la resolución judicial que recoge esta orden, incluida en el sumario del caso Madeira. Hasta hace unos días, toda esta documentación estaba bajo secreto.
"Las fechas de las transferencias (entre el 15 de julio y el 19 de agosto de 2024) coinciden con los momentos previos al cierre del chiringuito financiero utilizado por los investigados para la comisión de los hechos delictivos", señala el juez.
"Maidentok Lda y Sabrosso Lda forman parte del entramado societario que, con carácter instrumental, ha creado la organización criminal (...) a efectos de distraer las cantidades invertidas por los perjudicados", añade.
Dicha resolución indica que, en las bases de datos policiales, "no figura información sobre los órganos de istración y los beneficiarios" de la empresa hongkonesa Lemus Trading HK Limited. Sí consta que esta mercantil fue registrada en octubre de 2023. También, que su cuenta bancaria singapureña fue alimentada en verano de 2024 —hasta alcanzar los 29 millones de euros— por las dos empresas lusas mencionadas, pertenecientes a los Romillo.
El empresario Álvaro Romillo, junto a sus abogados, en la Audiencia Nacional.
La misma resolución judicial también ubica a Madeira Invest Club como "el eje" de la supuesta "estafa piramidal" internacional cometida contra cientos de inversores que confiaron su dinero a esta plataforma y que, en 2024, acabaron denunciando a CryptoSpain cuando su web fue cerrada sin previo aviso. Los retornos monetarios cesaron en ese momento.
El MIC se presentaba como un club privado que permitía a los inversores destinar su dinero a los mismos ámbitos a los que aseguraba hacerlo Romillo: coches de lujo, promociones inmobiliarias, relojes de alto nivel, arte digital en formato NFT, oro y metales preciosos, startups, alcohol y coleccionables.
Madeira también planteó la compra de dos bancos ya existentes: uno, suizo y otro, lituano. Este proyecto pretendía crear una banca digital con menos requisitos regulatorios.
Por otro lado, la empresa portuguesa Sabrosso Lda aparece en contratos firmados entre el MIC y varios inversores, como "gestora de cobro". Una cuenta bancaria de esta misma compañía también aparece en varios justificantes de pago como destinataria de los fondos invertidos por los ahora denunciantes, representados gran parte de ellos por los abogados Emilia Zaballos y Francisco Jiménez, del despacho Zaballos Abogados.
Los Romillo (padre e hijo) también registraron empresas en República Dominicana. La Audiencia Nacional considera que "podrían estar relacionadas con la presunta estafa". En concreto, con las inversiones que tenían por objeto la construcción de villas de lujo en este país.
"La dirección del Madeira Invest Club la ostenta Álvaro Romillo, quien aparece en las publicaciones del MIC y en las redes sociales, en las que se presenta como Luis CryptoSpain y en las que aparece con una mascarilla que le oculta parcialmente el rostro", indica el juez Ismael Moreno en la mencionada resolución. Por su parte, su padre, Domingo Romillo, también aparece vinculado a empresas investigadas y radicadas en España, Estados Unidos, Estonia, Portugal y República Dominicana.
