El juez rechaza otra vez enviar a la cárcel al empresario investigado por estafa que financió la campaña de Alvise 5o1u5n

Este empresario está investigado por la macroestafa cometida, supuestamente, por el conglomerado Madeira Invest Club (MIC), del que es propietario junto a varios de sus familiares.

También es conocido por haber confesado que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas del 9-J.

El juez bloquea 29 millones en una cuenta de Singapur a la que se envió el dinero de la estafa promocionada por Alvise

A finales de 2024, la web del MIC fue clausurada sin previo aviso y los pagos a los inversores cesaron de golpe, por lo que decenas de ellos le denunciaron ante la Audiencia Nacional.

Semanas atrás, varios grupos de afectados —entre ellos, el representado por el abogado Víctor Soriano i Piqueras— solicitaron al juez José Luis Calama que enviase a prisión a Romillo y a su padre.

¿Por qué? Lo hicieron al apreciar un "evidente riesgo de fuga" y después de que EL ESPAÑOL desvelase la existencia de una cuenta en Singapur que custodia al menos 29 millones de euros que provendrían de los fondos presuntamente estafados.

Calama, sin embargo, ya desoyó esta petición en aquella primera ocasión. Los denunciantes volvieron a pedírselo y, ahora, ha vuelto a denegar la entrada en prisión de Romillo. Considera la solicitud "inoportuna".

"Hemos de partir de que es el juez quien dirige la instrucción, y, por tanto, el que debe determinar, partiendo del material de investigación existente en el procedimiento, si las diligencias solicitadas son útiles, necesarias, y pertinentes", expresa Calama en una resolución fechada este viernes.

"Al propio tiempo, ha de acordar las mismas en el momento en el que resulten oportunas. Y, desde luego, no es oportuno, recibir declaración a los investigados en un estado incipiente de la investigación", insiste.

A renglón seguido, el magistrado recuerda que aún está a la espera de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el entramado investigado por la supuesta estafa.

Y recalca, como ya hiciera en la resolución anterior, que aún no ha tomado declaración a Romillo, motivo por el cual ya rechazó la petición en la primera ocasión.

Sin embargo, Soriano recurrirá dicha negativa ante la instancia superior al juez, la Sala de lo Penal. Este tribunal, compuesto por tres magistrados, tiene la potestad de avalar las decisiones del instructor o, por contra, revocarlas.

Bloqueo de 29 millones 266h6v

Como avanzó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional ya ha acordado el bloqueo de los 29 millones de euros en la cuenta de Singapur.

Eso fue lo que motivó que Soriano instara a Calama a acordar la prisión provisional para los Romillo, ante el riesgo de que se fuguen de España, dado que es posible que cuenten con millones de euros en el extranjero.

De hecho, el abogado pedía al juez que les impusiese una fianza de 60 millones de euros a cada uno.

El juez descubre que el 'cripto-mecenas' de Alvise viajó a Punta Cana cinco veces en 8 meses y busca allí el botín de la estafa

Este periódico publicó que como titular de la cuenta singapureña figura la empresa Lemus Trading HK Limited, registrada en Hong Kong.

En verano de 2024, dos mercantiles hicieron varias transferencias para alimentarla, hasta que alcanzó los 29 millones de euros de saldo. Fueron las compañías portuguesas Maidentok Lda y Sabrosso Lda. Y ambas pertenecen a Álvaro Romillo y a su padre, Domingo Romillo.

Fueron las autoridades de Singapur las que advirtieron a la Audiencia Nacional de las "sospechosas" transferencias que hicieron las dos empresas lusas.

La Justicia española, con apoyo de la Fiscalía, ya ha bloqueado esta cantidad, que Calama considera que "procede de los hechos delictivos". Es decir, de la supuesta estafa.

Madeira y Alvise 174721

Antes de que su nombre saltara a los titulares de las páginas de información judicial, el nombre de Madeira Invest Club adquirió cierta notoriedad después de que, en abril de 2024, el eurodiputado y agitador Luis Pérez (conocido como Alvise Pérez) lo promocionara en un acto público.

Micrófono en mano y ante mil personas, Alvise ensalzó el MIC, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido en 2023 sobre este chiringuito financiero.

El 'chiringuito financiero' que apoyó Alvise siguió vendiendo NFT a miles de euros tras ser señalado por la CNMV

Pérez, al parecer, no lo hizo gratis. El propio Romillo confesó ante la Fiscalía que, en mayo de 2024, entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise para financiar su campaña electoral a las europeas.

Los mensajes de WhatsApp entre ambos evidencian que el entonces candidato le prometió que, cuando obtuviese su escaño, haría "lobby masivo" desde Bruselas en favor del MIC y de la inversión en criptomonedas.