Tres narcolanchas llenas de personas migrantes desembarcan en las costas de Almería. Cedida 6w4s32
Desmantelan el mayor banco clandestino del mundo, usado por las mafias de migrantes: blanquearon 21 M en España w2w5e
La UDEF Central desarticula una organización que lavaba millones de euros del crimen organizado. En España echaban mano de él las bandas que introducen inmigrantes a través de narcolanchas procedentes de Argelia. 6s3v55
Más información: Cae una red de la mafia rusa que lavaba en España dos millones cada mes para clanes colombianos y la Mocro Maffia 63pq
La Policía Nacional acaba de desmantelar el mayor banco clandestino a nivel mundial, con el que las mafias dedicadas al tráfico de personas hacia España llegaron a blanquear 21 millones de euros de los beneficios que obtenían de introducir inmigrantes en nuestro territorio. Lo hacían valiéndose de la hawala, un método de confianza que funciona al margen de los sistemas financieros convencionales.
La hawala se ha convertido en uno de los principales métodos de financiación del crimen organizado internacional para el tráfico de drogas, el tráfico de personas o el terrorismo. Se trata de la Operación Karasu. En ella se ha intervenido la red bancaria clandestina más importante a nivel mundial. Estaba dedicada a proporcionar soporte económico a las actividades orientadas al tráfico de seres humanos, al narcotráfico.
En total han sido detenidas 17 personas en esta operación. El origen de esta investigación parte de la detección de dos organizaciones que se dedicaban a trasladar inmigrantes de origen sirio desde Argelia, en narcolanchas a la costa de Almería, España. El pago que realizaban los inmigrantes para cruzar el Estrecho era de 12.000 euros por persona. Se subían a esas semirrígidas en las que hombres armados les conducían a territorio peninsular.
Los agentes averiguaron que la organización aba con otras para blanquear los beneficios que obtenían de estos pagos. Para ello echaron mano de esta organización dedicada a la hawala, una suerte de banca clandestina internacional.
La investigación ha estado comandada por la UDEF y la UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, así como con la colaboración de EUROPOL. Cuando incautaron los dispositivos de la red que introducía inmigrantes en la península, comprobaron que existía una organización de ciudadanos de origen árabe que se dedicaban a dar soporte económico a esta actividad.
Estas actividades estaban a su vez financiadas por ciudadanos de origen chino, afincados en Madrid, quienes entregaban grandes cantidades de dinero en efectivo que era trasladado a distintas zonas de territorio español. Ambas ramas de la red utilizaban ese método, cuya antigüedad se remonta a siglos atrás, para entregar grandes cantidades de dinero a estos traficantes de personas a cambio de una compensación en criptomonedas. Ahí fue cuando la UDEF entró en la investigación.
Qué es la 'hawala' 3a34t
La metodología de la hawala, actúa al margen de los sistemas financieros convencionales y presta sus servicios a cualquier demandante, sean personas físicas u organizaciones criminales. Se trata de una red informal de transferencias basada en la confianza entre intermediarios, que durante años ha utilizado el terrorismo yihadista como método de financiación.
Es un método muy utilizado en países de Oriente Medio y Asia que permite, gracias a una red mundial de intermediarios y a una contraseña previamente pactada, realizar pagos de dinero sin dejar prácticamente rastro, y sin tener que mover el dinero físicamente de un país a otro. La organización, en este caso, un bróker que ejerce de intermediario, se lleva una comisión por sus servicios.
Esquema del entramado del flujo del dinero en el banco clandestino.
Esta organización encubría su funcionamiento bajo la apariencia de una empresa de transferencias de dinero. Publicitaban sus servicios en redes sociales, lo que les permitía llegar a todo tipo de clientes y extender su actividad en el ámbito internacional.
Coordinación 5k5n49
La rama árabe era la encargada de gestionar las transferencias de dinero. Recibían el efectivo en distintos puntos del mundo para posteriormente entregarlo en efectivo en España, reinvirtiendo las ganancias obtenidas por las comisiones generadas de las transferencias en el tráfico de personas.
La rama china, todos ellos sin antecedentes, era la encargada de facilitar el dinero en efectivo cuando la rama árabe se lo pedía. Recibían su compensación en forma de criptomonedas. Estos actuaban como mulas y transportaban el dinero oculto en vehículos hasta los clientes finales, los traficantes de personas que metían inmigrantes por el sur de España en lanchas rápidas.
Los investigadores acreditaron 32 operaciones por valor de 5,5 millones de euros en tan solo tres meses. En una de las direcciones que se utilizaba solo para recibir y transferir fondos, se superaron los 21 millones de euros entre junio de 2022 y septiembre del pasado 2024.
Los investigadores lograron identificar a tres objetivos de alto valor de EUROPOL, los cuales formaban parte de todo el entramado criminal. Uno de ellos actuaba como hawalador. Se trata del bróker de la organización, un individuo jordano palestino afincado en Bélgica y que servía de nexo entre la rama árabe y la rama china de la organización.
Él era el responsable de una caja fuerte clandestina y su contabilidad. En esa contabilidad quedaron reseñadas las transacciones que tenían con los clientes de la red dedicada al tráfico de personas. Así controlaban la actividad y los movimientos de dinero. Era el encargado de designar al coordinador o bróker de cada una de las ramas, siempre personas de su máxima confianza, para dirigir la actividad de la organización. Todavía no ha sido extraditado a España.
El pasado mes de enero se estableció un dispositivo con la colaboración de EUROJUST y EUROPOL, en el que participaron más de 250 agentes para llevar a cabo 13 entradas y registros, de manera simultánea en Bélgica (concretamente en Amberes, donde estaba el bróker de la organización), en Madrid (4), en Valencia (1), en Málaga (1), en Almería (5) y Cádiz (1).
Finalmente, se logró la intervención de 205.000 euros en efectivo, más de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos valorados en 207.000 euros, 8 dispositivos informáticos y 37 teléfonos móviles -la mayoría de tecnología encriptada-. Además, se bloquearon 10 inmuebles valorados en más de 2,5 millones de euros, joyas y relojes por más de 24.000 euros, bolsos de alta gama que superan los 230.000 euros, vinos de primeras marcas cuyo valor superan los 7.000 euros y puros por valor de 622.000 euros.
