Fraudes 2j54

Javier Mira, CEO de Facephi.

Fraude financiero: el reto de la innovación bancaria 1r472j

Javier Mira
Jugadores roban la identidad de personas al azar para abrir cuentas.

Hacienda lo confirma: miles de ciudadanos sufren una estafa fiscal en la Renta por apuestas 'online' que nunca realizaron 2o1w6u

Iván Castejón
Pablo Gallart y Alberto de Rosa, a la izquierda de la imagen. Ribera

Ribera sufre el 'fraude del CEO': su director financiero transfirió 900.000 euros a Hong Kong estafado por un falso accionista 5q6v2l

Rosana Crespo
Montaje de un fraude telefónico mediante un SMS falso.

La Seguridad Social confirma un grave fraude de suplantación en España: “No piques" o2g38

Adrián de la Roja
Candy, con el rostro tapado, en una de sus salidas de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Justicia no ve fraude de ley en el maltratador que dice ser mujer: la transgénero Candy responderá a un juez ordinario 681m1c

Javier Corbacho M. Moguer
Una persona con un ordenador y un móvil.

Las empresas gallegas, en peligro ante un nuevo fraude 1b195t

Carmen G. Mariñas Redacción Quincemil
Francis Puig, en los juzgados. Rober Solsona / Europa Press

La Generalitat se persona como acusación particular en la causa de Francis Puig tras el ofrecimiento del juzgado 3q5l2v

Rosana Crespo
Una persona estudiando con sus apuntes, en imagen de archivo.

Antifraude archiva la denuncia sobre las oposiciones en la Diputación de Alicante y recomienda que las regulen 1a253n

Miquel Hernandis
La sede de la Agencia Tributaria en Madrid.

Gonzalo Bernardos advierte del peligro de defraudar a Hacienda con la residencia habitual : "Te va a pescar y…” 11873

Adrián de la Roja
Los equipos de Dekalabs (Bit2Me) y la Universidad Europea.

Bit2Me y la Universidad Europea reciben 2,2 M€ públicos para desarrollar una IA contra el fraude financiero 3m7354

Rubén Escudero
Alberto González Amador, novio de Ayuso, en una imagen reciente.

La Audiencia de Madrid avala que la juez también investigue al novio de Ayuso por supuesta corrupción en los negocios 456m1h

Javier Corbacho
Policía Nacional en Valladolid

Detenido en Valladolid por simular un delito: denunció 17 cargos y un crédito por 17.500 euros que había hecho él mismo 2r4s4h

J.I. Fernández
El presidente argentino, Javier Milei.

La Justicia argentina comienza la investigación contra Javier Milei por el 'criptofiasco' que provocó pérdidas millonarias 4n1e51

Diego Sánchez
Agentes de la Policía Nacional.

Detenido un empresario en A Coruña por no dar de alta a 14 empleados en la Seguridad Social 1v462i

Amara Santos
El presidente de Argentina, Javier Milei, en el foro de Davos el pasado mes de enero.

El 'criptogate' de Milei y su reacción tras el 'quilombo': "Es como si alguien va y juega a la ruleta rusa y le toca la bala" 2b6o71

Juan Ignacio Irigaray
Javier Milei este lunes en una entrevista en la televisión argentina.

Un asesor de Milei corta una entrevista sobre el fraude de la criptomoneda $LIBRA para evitarle "un quilombo judicial" 2324f

Sara de Diego
Hombre hablando al teléfono

La estafa que hace sonar los móviles de miles de personas: "Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed" 2c371

Jorge Vaquero Simancas
José Antonio Ovejero, CIO de Insurama.

Estos algoritmos detectan el fraude en los seguros con una gestión de servicios y personalización en tiempo real z1d1u

Beatriz Aznar
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil.

Investigan a un vecino de Santiago tras simular que lo drogaron y le robaron 1.700 euros en un club 6m6424

Mariló Pérez
El yate en el que Rivas se veía con un empresario millonario de Ucrania en la costa alicantina.

"Voy a dormir en el 'Káiser'": Claudio Rivas se reunió con un magnate ucraniano en su yate de 50 millones en Alicante 5t5o2c

Brais Cedeira Javier Corbacho
Claudio Rivas, en una imagen incluida en un informe de la Guardia Civil incorporado el sumario de la 'trama del fuel'.

Claudio Rivas, jefe de la 'trama del fuel', a un empleado de banco: "Conmigo te podrás jubilar de puta madre" k245t

Javier Corbacho Brais Cedeira
Enganches ilegales de luz.

España, la 'excepción ibérica' de enganches ilegales a la luz: se triplica el fraude al estar menos castigado que en otros países 4218s

Laura Ojea
Vehículos de alta gama requisados a un grupo criminal.

Cae una organización criminal dedicada al fraude de entidades financieras en la compra de vehículos de alta gama s5m1j

María González
Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su intervención en las XV Jornadas Nacionales de Defensa celebradas en Bilbao el 17 de octubre de 2024.

La CNMC corrige al Gobierno y dice que necesita más recursos para cumplir con la orden contra el fraude telefónico 212h56

Alfonso Muñoz Fernández
Sonsoles Ónega junto a la imagen de la estafa.

Sonsoles Ónega denuncia el fraude de una crema milagrosa que usa su imagen: “Nunca he necesitado silla de ruedas” 4a6t2z

Mike Medianoche
Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Destapan un fraude a la seguridad social de un millón de euros en 15 empresas de Sevilla 603d2i

Miguel Arco
Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

Claudio Rivas, socio de Aldama en la trama de los hidrocarburos, queda en libertad a petición del fiscal 664f2s

Javier Corbacho

De alertas por fraude y otras historias 5d6b3f

Carolina Sánchez
Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil.

12 detenidos, varios de ellos en Burgos, por usurpar identidades para cometer fraudes y vender dispositivos electrónicos 196y2c

Paula Apastegui